威尼斯5224.com

威尼斯5224.com_威尼斯城vnsc登入平台_网站首页

威尼斯5224.com作为国际品牌,出款快捷值得信任,威尼斯城vnsc登入平台以最佳的服务态度,为广大游戏爱好者服务。

平煤股份第七届董事会第四十五次会议决议公告-威尼斯5224.com_威尼斯城vnsc登入平台_网站首页

平煤股份第七届董事会第四十五次会议决议公告

作者:威尼斯城vnsc登入平台 日期:2019-06-12 17:33

  平煤股份

  编号:2019-049 平顶山天安煤业股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议于 2019 年 6 月 5 日采用通讯表决的方式召开,会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 14人,实际表决董事 14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项: 一、关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案。(内容详见 2019-051 号公告) 董事会审议该关联交易议案时,关联董事杜波先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、潘树启先生已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。 独立董事认为,本次对中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)增资控股,财务公司业务范围将逐步拓宽,经营业绩将随着业务范围的拓宽和资本金规模的扩大而增加,从而能够增加本公司的投资收益,同时有利于拓宽本公司的融资渠道,降低融本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资成本。由于增资财务公司事项属于关联交易事项,董事会在对上述事项进行表决时,公司关联董事均予以回避,表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案 会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。 以上第一项议案,需提交股东大会审议通过后生效。大洋 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2019年 6 月 6 日

所属类别: [field:typelink/]

该资讯的关键词为:威尼斯城vnsc登入平台


Baidu